LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- La implementación de sistemas de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo es crucial para proteger las organizaciones contra actividades ilícitas. Estos sistemas ayudan a identificar, prevenir y mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, garantizando el cumplimiento de las regulaciones y protegiendo la integridad de todas las compañías. Entre estos sistemas tenemos: + SAGRILAFT. + SARLAFT 2.0. + SIPLAFT.
